{"id":573,"date":"2024-01-11T16:30:05","date_gmt":"2024-01-11T15:30:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forbes.be\/fr\/?p=573"},"modified":"2024-01-19T17:28:45","modified_gmt":"2024-01-19T16:28:45","slug":"ftx-a-t-il-secretement-aide-binance-a-envoyer-des-jetons-a-binance-us-pour-wash-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forbes.be\/fr\/ftx-a-t-il-secretement-aide-binance-a-envoyer-des-jetons-a-binance-us-pour-wash-trading\/","title":{"rendered":"FTX a-t-il secr\u00e8tement aid\u00e9 Binance \u00e0 envoyer des jetons \u00e0 Binance.US pour Wash Trading?"},"content":{"rendered":"<h2><span style=\"font-weight: 400;\">La SEC accuse <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> de pratiquer le <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. Une enqu\u00eate de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> r\u00e9v\u00e8le que FTX pourrait avoir \u00e9t\u00e9 un interm\u00e9diaire important.<\/span><\/h2>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Points cl\u00e9s<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">De novembre 2019 \u00e0 novembre 2022, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> a envoy\u00e9 pour 4,6 milliards de dollars de BNB \u00e0 FTX, dont 87 % ont \u00e9t\u00e9 presque imm\u00e9diatement transmis \u00e0 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Les flux de transactions identifi\u00e9s par <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gray Wolf Analytics<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> semblent con\u00e7us pour dissimuler leur provenance en raison de leur fr\u00e9quence \u00e9lev\u00e9e, de leur valeur relativement faible et de l&rsquo;absence de caract\u00e8re al\u00e9atoire que l&rsquo;on pourrait attendre de transactions de nature purement \u00e9conomique.<br \/>\n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Dans un proc\u00e8s intent\u00e9 en juin 2023 contre <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, la <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Securities and Exchange Commission<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> all\u00e9guait que <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> (d\u00e9tenue par le fondateur de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, Changpeng Zhao) s&rsquo;\u00e9tait livr\u00e9e \u00e0 des op\u00e9rations de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> sur la plateforme am\u00e9ricaine <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> apr\u00e8s son lancement en 2019.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Certains des jetons envoy\u00e9s par FTX \u00e0 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> auraient pu faire partie d&rsquo;activit\u00e9s plus importantes de tenue de march\u00e9, de n\u00e9gociation et d&rsquo;investissement.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Contexte<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En juin 2023, la <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Securities and Exchange Commission<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> a poursuivi <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pour avoir agi en tant que bourse de valeurs mobili\u00e8res non enregistr\u00e9e aux \u00c9tats-Unis, au milieu d&rsquo;une foule d&rsquo;autres accusations, y compris la fraude. L&rsquo;une de ces all\u00e9gations affirme que \u00ab\u00a0d&rsquo;au moins septembre 2019 \u00e0 juin 2022, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, une soci\u00e9t\u00e9 de trading d\u00e9tenue et contr\u00f4l\u00e9e par l&rsquo;ancien PDG de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, Changpeng Zhao, qui vient de plaider coupable pour des accusations f\u00e9d\u00e9rales de blanchiment d&rsquo;argent et de violations de sanctions, s&rsquo;est engag\u00e9e dans ce que l&rsquo;on appelle le <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> qui \u00ab\u00a0a artificiellement gonfl\u00e9 le volume de n\u00e9gociation des titres d&rsquo;actifs cryptographiques sur la plateforme <\/span><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20230321153125\/https:\/\/support.binance.us\/hc\/en-us\/articles\/360052205274-Memos-on-Binance-US\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.\u00a0\u00bb La plainte poursuit en affirmant que <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, qui est bas\u00e9e en Suisse, a activement facilit\u00e9 le <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> de dizaines de cryptoactifs d\u00e8s la cr\u00e9ation de la franchise am\u00e9ricaine de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, en 2019.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les r\u00e9sultats d&rsquo;une enqu\u00eate de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> sur les op\u00e9rations de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> r\u00e9v\u00e8lent que FTX, l&rsquo;<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> en faillite de Sam Bankman-Fried, condamn\u00e9 pour crime, \u00e9tait probablement un acteur cl\u00e9 dans la facilitation des activit\u00e9s de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pour au moins un actif, le jeton de l\u2019<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><\/i> <i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, BNB.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La BNB, actuellement \u00e9valu\u00e9e \u00e0 39,6 milliards de dollars, est depuis longtemps un \u00e9l\u00e9ment important du mod\u00e8le op\u00e9rationnel de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. Les jetons d\u2019<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> sont principalement utilis\u00e9s pour r\u00e9compenser les clients en leur offrant des remises sur les transactions ou en recrutant de nouveaux titulaires de compte. \u00c0 l&rsquo;instar des actions, ils peuvent \u00e9galement servir de monnaie d&rsquo;entreprise. Toutefois, ces jetons ne font l&rsquo;objet d&rsquo;aucune surveillance r\u00e9glementaire.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Comment cela s&rsquo;est-il produit ?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Parmi les dizaines de portefeuilles utilis\u00e9s \u00e0 travers <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, deux portefeuilles, que nous appelons <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 1 (SC1) et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 2 (SC2), sont des portefeuilles de d\u00e9p\u00f4t omnibus utilis\u00e9s sur <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pour BNB et des dizaines d&rsquo;autres jetons. \u00ab\u00a0Ces portefeuilles ont interagi avec plus de 1,5 million d&rsquo;adresses sur <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> depuis leur cr\u00e9ation en avril 2019, et la poursuite de la SEC contre <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> affirme que <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> a utilis\u00e9 ces portefeuilles pour laver les \u00e9changes et faire du march\u00e9 sur la plateforme\u00a0\u00bb, explique Chedi Mbaga, responsable des analyses criminalistiques chez <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gray Wolf<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, nous pensons que SC1 et SC2 \u00e9taient des teneurs de march\u00e9 primaires pour BNB sur <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pour <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> parce que les champs m\u00e9mo dans ces transactions renvoient \u00e0 des comptes am\u00e9ricains. Une page web de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e par le service <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">WayBackMachine<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> indique qu&rsquo;un \u00ab\u00a0MEMO est un code d&rsquo;identification requis en plus d&rsquo;une adresse de r\u00e9ception lors de l&rsquo;envoi de certaines cryptomonnaies\u00a0\u00bb telles que les jetons <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">BNB Beacon<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> (norme BEP2). \u00ab\u00a0Chaque code MEMO est li\u00e9 \u00e0 un portefeuille unique et permet de s&rsquo;assurer que la transaction est envoy\u00e9e au bon destinataire&#8230; et permet \u00e0 <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> d&rsquo;identifier un d\u00e9p\u00f4t et de cr\u00e9diter le compte appropri\u00e9.\u00a0\u00bb<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">SC2 \u00e9tait un lien particuli\u00e8rement critique pour les op\u00e9rations BNB de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, compte tenu du fait que plus de 130 millions de jetons BNB ont transit\u00e9 par le portefeuille entre avril 2019 et d\u00e9cembre 2022. \u00c0 titre de r\u00e9f\u00e9rence, seuls deux autres portefeuilles de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <a href=\"https:\/\/explorer.bnbchain.org\/address\/bnb1ultyhpw2p2ktvr68swz56570lgj2rdsadq3ym2\">le portefeuille <\/a><\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Genesis<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> (qui a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour cr\u00e9er l&rsquo;ensemble de l&rsquo;offre de 200 millions de BNB en 2017) et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance Hot Wallet<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 5 (un important d\u00e9positaire de jetons), ont vu transiter plus de jetons BNB au cours de cette p\u00e9riode. Le portefeuille SC1 a re\u00e7u un flux nettement moins important de 8,6 millions de BNB.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Retour \u00e0 l&rsquo;ICO<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour bien comprendre ce qui s&rsquo;est pass\u00e9, il est important de comprendre comment <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> a pu envoyer autant de jetons vers ces portefeuilles. Un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 du puzzle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu lorsque <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gray Wolf<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.forbes.com\/sites\/digital-assets\/2023\/10\/05\/how-binance-turned-its-failed-token-ico-into-a-billion-dollar-windfall\/?sh=75fcf74a529b\">ICO probl\u00e9matique<\/a> de Binance a laiss\u00e9 la bourse avec un pot non r\u00e9clam\u00e9 et libre d&rsquo;utilisation de 65 millions de jetons BNB. Les donn\u00e9es analys\u00e9es par <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> montrent que ces jetons ont \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s vers un autre portefeuille de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, que nous avons identifi\u00e9 comme <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Hot Wallet<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 5 (HW5), \u00e0 hauteur d&rsquo;au moins 39,2 millions de jetons BNB.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Au total, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> a envoy\u00e9 49,8 millions de jetons BNB \u00e0 SC1 et SC2 ainsi qu&rsquo;\u00e0 des portefeuilles <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> plus petits comme HW5, plus 6,5 millions de jetons BNB suppl\u00e9mentaires \u00e0 un portefeuille de FTX.<\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"font-weight: 400;\">Note : FTX et <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> n&rsquo;ont jamais reconnu publiquement que le portefeuille \u201cbnb1jzdy3vy3h0ux0j7qcutfnsjm2xnsa5mru7gtj\u201d appartient \u00e0 FTX, et aucune des deux soci\u00e9t\u00e9s n&rsquo;a r\u00e9pondu aux demandes de commentaires. Cependant, nous pensons que ce portefeuille appartient \u00e0 FTX car il a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 sur le site FTX.com et ses transactions ont commenc\u00e9 \u00e0 circuler lorsque FTX s&rsquo;est lanc\u00e9 avec <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> comme premier investisseur \u00e0 la fin de 2019. Ces transactions ont cess\u00e9 \u00e0 l&rsquo;hiver 2022, lorsque l\u2019<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> s&rsquo;est d\u00e9clar\u00e9 en faillite. Il est \u00e9galement un grand d\u00e9tenteur du jeton d&rsquo;<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> de FTX, FTT, qu&rsquo;il aurait \u00e9t\u00e9 peu probable d&rsquo;accumuler s&rsquo;il n&rsquo;\u00e9tait pas li\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9change.<\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Au total, FTX a re\u00e7u 16,5 millions de jetons BNB d&rsquo;une valeur de 4,68 milliards de dollars au cours d&rsquo;une p\u00e9riode de deux ans d\u00e9butant en septembre 2021, provenant de plusieurs <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">hot wallets<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, en particulier d&rsquo;un <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wallet<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> de l&rsquo;<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">exchange<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> d\u00e9centralis\u00e9 de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> (Binance DEX) et du <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wallet<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> HW5 mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment. Les portefeuilles sp\u00e9cifiques qui alimentent le portefeuille FTX en BNB sont les suivants, dans l&rsquo;ordre du montant le plus \u00e9lev\u00e9 par exp\u00e9diteur.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imageio.forbes.com\/specials-images\/imageserve\/65834e24fdbd3a2433898c8b\/Binance-owned---controlled-wallets-holding-BNB-that-were-transferred-to-an-FTX-owned\/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=1440\" alt=\"Binance-owned \/ controlled wallets holding BNB that were transferred to an FTX-owned wallet\" \/>Les flux de jetons entre diff\u00e9rents <i>exchanges<\/i> sont courants dans le secteur de la cryptographie. De nombreuses entreprises professionnelles et m\u00eame des traders individuels poss\u00e8dent des comptes sur plusieurs bourses afin de pouvoir profiter d&rsquo;opportunit\u00e9s de prix uniques lorsqu&rsquo;elles se pr\u00e9sentent. Cependant, les flux de BNB entrant et sortant du portefeuille FTX pr\u00e9sentent des sch\u00e9mas suspects, principalement parce que ces flux ne semblent pas al\u00e9atoires, comme c\u2019est souvent le cas lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une activit\u00e9 \u00e9conomique li\u00e9e au march\u00e9. Le graphique ci-dessous montre comment <i>Binance<\/i> a aliment\u00e9 ces portefeuilles \u00e0 partir de HW5, puis par le biais de certains de ses autres portefeuilles, et enfin \u00e0 partir de son portefeuille d&rsquo;\u00e9change d\u00e9centralis\u00e9.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imageio.forbes.com\/specials-images\/imageserve\/65834fef13d6aee90fe15f65\/BNB-Deposits-from-Binance-owned-wallets-to-an-FTX-owned-wallet--Nov-2019-to-Nov-2022\/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=1440\" alt=\"BNB Deposits from Binance-owned wallets to an FTX-owned wallet, Nov 2019 to Nov 2022\" \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Un autre signal d&rsquo;alarme potentiel est la pr\u00e9pond\u00e9rance des petits transferts de HW5 vers FTX. En effet, pr\u00e8s de 75 % des 33 148 transferts de BNB de HW5 vers FTX avaient une valeur m\u00e9diane inf\u00e9rieure \u00e0 1 BNB et une valeur notionnelle collective de seulement 29 millions de dollars, ce qui ne repr\u00e9sente que 4 % des 728 millions de dollars transf\u00e9r\u00e9s par ce seul portefeuille. Un ancien dirigeant d&rsquo;une bourse de cryptomonnaies qui a examin\u00e9 ces transactions a d\u00e9clar\u00e9 que les sch\u00e9mas discrets (absence de caract\u00e8re al\u00e9atoire) de ces flux \u00e9taient suspects et qu&rsquo;il ne voyait pas l&rsquo;int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique de payer des frais de transaction au r\u00e9seau BNB pour ces transferts de faible valeur, \u00e0 moins qu&rsquo;ils ne soient utilis\u00e9s \u00e0 d&rsquo;autres fins que le n\u00e9goce.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imageio.forbes.com\/specials-images\/imageserve\/6583544e59391cb17b49253a\/Size-of-BNB-transfers-from-Binance-hot-wallet-5-to-a-known-FTX-wallet\/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=1440\" alt=\"Size of BNB transfers from Binance hot wallet 5 to a known FTX-wallet\" \/><span style=\"font-weight: 400;\">Le sch\u00e9ma ne s&rsquo;arr\u00eate pas l\u00e0. Au moins 87 % des jetons re\u00e7us par FTX ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s directement \u00e0 SC1 et SC2 dans les heures ou les jours qui ont suivi leur arriv\u00e9e, ce qui signifie que FTX a simplement servi d&rsquo;interm\u00e9diaire pour cette op\u00e9ration.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il est peu probable que FTX ait utilis\u00e9 ces jetons pour la tenue de march\u00e9 de BNB sur sa plateforme, ce qui \u00e9tait une possibilit\u00e9 que nous avons envisag\u00e9e. Selon un important teneur de march\u00e9 de cryptomonnaies qui a parl\u00e9 sous couvert d&rsquo;anonymat, \u00ab\u00a0un portefeuille dans un r\u00f4le de teneur de march\u00e9 montre g\u00e9n\u00e9ralement des diff\u00e9rences plus importantes entre les entr\u00e9es et les sorties de jetons parce que l&rsquo;entreprise et ses plus gros clients d\u00e9tiennent s\u00e9lectivement des positions propri\u00e9taires sur un jeton.\u00a0\u00bb Dans le cas pr\u00e9sent, les flux entrants et sortants du portefeuille FTX ~ru7gtj sont presque identiques, ce qui fait que son r\u00f4le est plus probablement celui d&rsquo;un conduit que celui d&rsquo;un v\u00e9ritable teneur de march\u00e9. En outre, un teneur de march\u00e9 aurait g\u00e9n\u00e9ralement de nombreuses contreparties qui obtiennent des jetons, mais dans ce cas, 80,9 % des jetons du portefeuille FTX sont all\u00e9s vers un seul portefeuille contr\u00f4l\u00e9 par Binance &#8211; <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 2 &#8211; et 7,1 % suppl\u00e9mentaires \u00e0 trois autres portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par Binance, y compris <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> 1<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imageio.forbes.com\/specials-images\/imageserve\/6583553988e5d4cb819a629b\/BNB-Tokens-transferred-from-a-known-FTX-wallet-to-select-wallets--including-two\/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=1440\" alt=\"BNB Tokens transferred from a known FTX wallet to select wallets, including two Binance-owned Sigma Chain wallets\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imageio.forbes.com\/specials-images\/imageserve\/65836df0c1ac41b4fa71c84e\/Image-12-20-23-at-5-39-PM\/0x0.jpg?format=jpg&amp;width=1440\" alt=\"Image 12-20-23 at 5.39 PM\" \/><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Principaux enseignements<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les flux de transactions identifi\u00e9s par <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Forbes<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gray Wolf<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> pourraient indiquer un effort pour dissimuler les flux de jetons aux yeux des r\u00e9gulateurs et des acteurs du march\u00e9 et les mettre entre les mains de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> et <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, qui pourraient alors utiliser ces actifs \u00e0 toutes les fins souhait\u00e9es. Sur la base des preuves pr\u00e9sent\u00e9es dans le proc\u00e8s intent\u00e9 par la SEC contre Binance en juin, qui indique que <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> s&rsquo;est livr\u00e9 \u00e0 des op\u00e9rations de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">wash trading<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> sur <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, nous pensons pouvoir affirmer que FTX a particip\u00e9 activement \u00e0 cette op\u00e9ration.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00ab\u00a0Nous pouvons interpr\u00e9ter le volume des flux BNB entre <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> et l&rsquo;adresse bnb1jz-ru7gtj de FTX &#8211; pr\u00e8s de deux fois sup\u00e9rieur \u00e0 celui de services comparables &#8211; comme signifiant que FTX \u00e9tait probablement le deuxi\u00e8me plus grand participant aux march\u00e9s BNB accessibles aux clients am\u00e9ricains avant d\u00e9cembre 2022&Prime;, d\u00e9clare Mbaga de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gray Wolf<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. \u00ab\u00a0Et que <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Sigma Chain<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, en tant que client institutionnel d\u00e9posant dans les portefeuilles am\u00e9ricains de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Binance<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, a probablement facilit\u00e9 un nombre important de transferts entre les deux bourses.\u00a0\u00bb<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cependant, des questions cl\u00e9s restent \u00e0 \u00e9tudier\/\u00e9lucider.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La SEC accuse Binance de pratiquer le wash trading. Une enqu\u00eate de Forbes r\u00e9v\u00e8le que FTX pourrait avoir \u00e9t\u00e9 un interm\u00e9diaire important. Points cl\u00e9s De novembre 2019 \u00e0 novembre 2022, Binance a envoy\u00e9 pour 4,6 milliards de dollars de BNB \u00e0 FTX, dont 87 % ont \u00e9t\u00e9 presque imm\u00e9diatement transmis \u00e0 Binance.US. Les flux de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":586,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":{"0":"post-573","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-actifs-numeriques"},"acf":[],"_yoast_wpseo_title":null,"_yoast_wpseo_metadesc":"La SEC accuse Binance de pratiquer le wash trading. 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